La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México presentó este martes cinco denuncias por delitos fiscales y lavado de dinero en contra de la iglesia La Luz del Mundo y su líder Naasón Joaquín García. Naasón se encuentra acusado además de 36 delitos sexuales, por lo que está detenido en un penal de Los Ángeles en Estados Unidos.
La Luz del Mundo y su líder, Naasón Joaquín García, realizaron “reiteradamente actividades con fines eminentemente lucrativos, como la compra de inmuebles y acciones además del cobro de intereses, mismas que no guardan relación con el objeto y los fines para las cuales fueron constituidas”.
La UIF encabezada por Santiago Nieto explicó que esta iglesia realizó pagos por montos “muy elevados” para adquirir bienes o servicios “de lujo” como tarjetas de crédito, y vehículos blindados, entre otros, “que no son acordes al perfil y objeto de las organizaciones sin fines de lucro, con la denominación de actividades religiosas”.
“Reciben recursos financieros por concepto de intereses de diversos instrumentos financieros (realizan inversiones con la finalidad de obtener utilidades). Omisión de manifestar ante la autoridad hacendaria, la obtención de recursos que son gravables o deducibles para efecto del pago de impuestos.
“Realizan transferencias financieras por altos montos, dirigidas a personas físicas y morales con las que no se identifica el tipo de relación. Las organizaciones sin fines de lucro, con la denominación de actividades religiosas envían recursos financieros por cantidades significativas de dinero, mediante transferencias internacionales, personas físicas y morales en países clasificados como paraísos fiscales”, detalló en un boletín informativo de la UIF.
